”Lucka i lagen” när kontanter tvättas vita – hos Kronofogden

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2015.09.17
En lucka i lagen gör det möjligt att tvätta pengar – via staten. Kronofogden kan få ta emot stora kontanter vid sina utmätningsauktioner utan att myndigheten har någon skyldighet att anmäla detta till Finanspolisen.

I motsats till exempelevis bolag inom bank- och finanssektorn har Kronofogden ingen skyldighet att se till att de inte utnyttjas för transaktioner som rör svarta pengar, rapporterar SvD..
– De reglerna är inte applicerbara på oss. Vi har ingen skyldighet att anmäla något, säger Martin Göthman, teamchef på Kronofogden, …. 
till SvD.

Betala kontant
När Kronofogden auktionerar bort egendom kan köparen välja att betala kontant, med kort eller i vissa fall med postväxel.
Det finns ingen statistik över hur ofta som folk väljer att betala med kontanter. Men Kronofogden säger sig vara medveten om risken för att svarta pengar tvättas vita.
– Bara tanken på att man använder staten för att tvätta pengar är motbjudande, men det finns en sådan risk och det har vi diskuterat. Men hittills har man valt att prioritera att ha kontanthantering för att människor ska kunna komma in och betala av sina skulder. Det är viktigt. Man har vägt det ena mot det andra, förklarar Martin Göthman. 

1 000 fastighetsauktioner
Men Kronofogden försöker faktiskt följa Finanspolisens rekommendationer – även om de alltså inte måste.
I praktiken har man infört ett rapporteringsansvar när det handlar om summor på över 30 000 kronor. Det är dock upp till varje tjänsteman att agera.
Kronofogden genomför omkring 1 000 fastighetsauktioner om året och då måste man betala handpenningen på plats hos Kronofogden – i form av kontanter, om man så vill.
Vidar Gothenby, tillförordnad chef för Finanspolisen, konstaterar att Kronofogdens verksamhet faller utanför lagstiftningen mot penningtvätt.
– Det finns en lucka här, helt klart.
http://www.dagensjuridik.se/2015/09/lucka-i-lagen-nar-kontanter-tvattas-vita-hos-kronofogden?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified